加密貨幣交易所 JPEX 上周三(13 日)遭證監會點名批評以不當手法經營後,警方商業罪案調查科在周一(18 日)採取行動及拘捕,被捕人士包括林作,以及網紅陳怡。警方今日(19 日)表示,JPEX 案最新拘捕 8 人,並於下午 4 時簡報案情。警方指,截至昨晚 10 時,已接獲逾 1,600 宗市民報案,涉款近 12 億元。
證監會早在去年 7 月就將 JPEX 列入「無牌公司及可疑網站」名單,但到上周才點名批評 JPEX 的經營手法可疑。證監會解釋,去年仍然未有相關權力採取行動,只能夠將 JPEX 列入可疑名單;到了今年 6 月 1 日新條例生效後,已經盡快調查和行動。證監會又說,不能夠提供「正在申請牌照」名單,擔心市民會認為正在申請的交易平台是可信賴,指大家應該使用持牌交易平台。
晚上 9 時許,警方回覆《Yahoo 新聞》指,被捕的 8 名男女已獲准保釋候查,須於十月中旬向警方報到。
最大苦主「入金」4,000 萬元 不排除引渡海外涉案人返港
警方商業罪案調查科說,在上周四(14 日)獲證監會轉介後調查 JPEX 案件,昨日(18 日)展開執法行動。高級警司孔慶勳表示,警方至今拘捕 4 男 4 女,年齡介乎 22 至 52 歲,涉嫌串謀詐騙。被捕人士包括涉案公司負責人、場外找換店店主和負責人。
孔慶勳說,JPEX 利用各種廣告及社交媒體,透過場外找換店及網紅宣傳,推廣服務和產品,標榜低風險、高回報,吸引投資者。警方早前設立熱線,而截止昨晚 10 時,已接獲 1,641 宗市民報案,稱未能夠從 JPEX 提取資產及懷疑受騙,涉及金額 11.87 億元。而在眾多市民報案當中,孔慶勳指有市民向 JPEX「入金」多達 4,000 萬元。
在警方採取行動後,有傳媒指曾經為一家加密貨幣找換店宣傳的藝人莊鍶敏現時正身處海外。被問到案件有否牽涉身處海外人士,會否對他們採取行動,警司李慕賢表示,如果發現任何人士犯法,而他們正身處海外,警方會引渡他們返港。
檢獲 800 萬元現金、凍結 1,500 萬元銀行結餘、市值 4,400 萬元物業
署理總督察麥偉光表示,商業罪案調查科在昨日代號「鐵關」的行動當中,搜查 20 個處所,包括被捕人的住所及多間場外找換店(OTC),檢獲 800 萬元現金、名貴首飾、電腦、電話等。警方並凍結了 1,500 萬元銀行戶口結餘,以及市值 3 個合共市值 4,400 萬元的物業;警方會考慮充公上述合共 6,700 萬元的懷疑犯罪得益。
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